MINERA DON NICOLAS S.A.

MINERA DON NICOLAS S.A.

CUIT 30-70792489-2. Comunica que, por Asamblea del 22/02/2019 se resolvió (i) aceptar la renuncia presentada

por el Sr José Luis Fornes a su cargo de Presidente y Director Titular; (ii) aceptar la renuncia presentada en fecha

27/03/2018 por el Sr Carlos de Re a su cargo de Vicepresidente y Director Titular, efectiva a partir del 31/07/2018; (iii)

aceptar la renuncia presentada en fecha 16/04/2018 por el Sr. Roberto A. Fortunati a su cargo como Sindico titular;

(iv) designar por tres ejercicios Directorio: Presidente: Diego Hernán Coussio; Vicepresidente: Paula Antonella

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.271 - Segunda Sección 53 Viernes 27 de diciembre de 2019

Trapani; Director Titular: Verónica Edith Nohara; Directores Suplentes: Fabio Rozemblum, Juan Ignacio Moine y

Martín Teubal, constituyendo todos ellos domicilio legal en Tucumán 1, piso 4º, CABA.; (v) Designar a Eduardo

Billinghurst como Sindico Titular y a Ximena Pía Billinghurst como Sindico Suplente, ambos por el ejercicio de un

año. Por Asamblea del 13/11/2019 se resolvió (i) aceptar la renuncia de la Sra. Paula Antonella Trapani presentada

en fecha 25/10/2019 a su cargo de Vicepresidente y Director Titular; (ii) designar en su reemplazo como Director

Titular y Vicepresidente al Sr. Martín Alejandro Lange, hasta la Asamblea que trate los Estados Contables al

31/12/2021. El Sr. Lange constituye domicilio legal en Tucumán 1, piso 4º, CABA. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea de fecha 13/11/2019

Juan Alberto Bossi - T°: 128 F°: 237 C.P.A.C.F.

e. 27/12/2019 N° 100225/19 v. 27/12/2019