BEAU LIEU S.A.

BEAU LIEU S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de BEAU LIEU S.A., CUIT 30-70831130-4, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

en primera y segunda convocatoria para el día 22 de enero de 2.020, a la hora 15,00 y 16.00 respectivamente,

en las oficinas sitas en Avenida General Ortiz de Ocampo 3302, Módulo 4, Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- Consideración de las razones de convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera del plazo legal establecido.

2.- Aumento de Capital Social.

3.- Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social

4.- Dispensa a los miembros del Directorio de redactar la Memoria del ejercicio cumpliendo los requisitos del

artículo 307 de la Resolución 07/2015 de IGJ

5.- Consideración de los documentos del artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado

el 30 de abril de 2.018.

6.- Consideración de la gestión del Directorio

7.- Consideración de los resultados del ejercicio – Absorción de pérdidas con cuentas del patrimonio neto y

reducción del capital social por estar la sociedad inmersa en lo previsto en el artículo 94 inciso de la Ley 19.550.

8.- Consideración de la remuneración del Directorio.

9.- Designación de los accionistas que aprobarán y firmarán el acta.

Designado según instrumento público Esc. Nº 208 de fecha 9/5/2018 Reg. Nº 1315 luis alberto fallo - Presidente

e. 30/12/2019 N° 100383/19 v. 06/01/2020