LOITEGUI S.A. CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA,

LOITEGUI S.A. CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA,

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

C.U.I.T. 30-53745826-3. LOITEGUI SOCIEDAD ANONIMA, CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA,

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA El directorio convoca a los accionistas de Loitegui S.A.C.I.A.C.I. y F. a

la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria en Primera Convocatoria a las 10,30 hs y Segunda Convocatoria

a las 11,30 hs, para el día 15 de enero de 2020 a celebrarse en Vicente Lopez 1955, CABA, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: Asamblea extraordinaria: Punto 1). Designación de dos accionistas para firmar el acta, ratificando

su contenido. Punto 2). Reforma del Articulo 4 del Estatuto Social. Capitalizacion sobre mutuo otorgado por la

Señora Ofelia Maria Sifre de Loitegui. Asamblea Ordinaria :Punto 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta, ratificando su contenido. Punto 2) Consideración de los documentos del Art. 234, inc. 1 LSC correspondientes

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019 y destino de las utilidades. Punto 3) Consideración de la gestión de los

directores y síndicos y sus remuneraciones. Punto 4) Fijación del número y designación de directores y síndicos

titulares y suplentes, por el término de un ejercicio económico. Punto 5) Retiro de los directores a cuenta de

honorarios: Aprobación del monto máximo. Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar

con lo establecido en el art. 238 Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 LSC. Designado según

instrumento privado Actas de Asamblea Nro. 352 y de Directorio Nro. 519 de fecha 28/12/2018 .Pedro Loitegui-

Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio N° 519 de fecha 28/12/2018 Pedro Loitegui

- Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 519de fecha 28/12/2018 Pedro Loitegui - Presidente

e. 24/12/2019 N° 99615/19 v. 31/12/2019