PILAREGUA S.A.

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CUIT: 33-64462141-9

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 23 de Enero de 2020 a las 18 horas

en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Córdoba 669 6º

piso oficina “B” de la C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la documentación

fuera de los términos legales; 2) Designación de dos accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea;

3) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por los ejercicios

económicos finalizados el 31 de Diciembre de 2015, 31 de Diciembre de 2016, 31 de Diciembre de 2017 y 31 de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.276 - Segunda Sección 47 Viernes 3 de enero de 2020

Diciembre de 2018; 4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante los ejercicios; 5) Destino

de los Resultados Acumulados; 6) Remuneración del Directorio; 7) Fijación del número de Directores y su elección

por el término de dos años

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA N° 28 DE FECHA 28/05/2014 Jorge Sanchez

Ricoy - Presidente

e. 02/01/2020 N° 101151/19 v. 08/01/2020