ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

30-56185290-8 Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria, para el 30 de Enero de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en Maipú 26 7º Piso

C, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley

19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2019. 3. Absorción de los Resultados No

Asignados Negativos al inicio del ejercicio con Reserva Legal y la cuenta Ajuste del Capital. Destino del Resultado

del Ejercicio. 4. Consideración de la Gestión del Directorio y sus remuneraciones. 5. Consideración de la gestión

de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones. 6. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los

Balances trimestrales y general. 7. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos

por el periodo de un año. 8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por

el período de un año. 9. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre

de 2020 y fijación de su remuneración.

Designado según instrumento privado acta directorio 951 de fecha 28/10/2019 alicia graciela bullano - Presidente

e. 30/12/2019 N° 100622/19 v. 06/01/2020