HAL COMPANY S.A.

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CUIT 30-71548886-4. Convóquese a los Sres. Accionistas de “HAL COMPANY S.A.” a Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 21 de enero de 2020 a las 10 hs. y 12 hs, en primer y segunda convocatoria respectivamente,

en la sede social sita en Carlos Pellegrini 125, piso 8°, oficina “B”, CABA a fin de considerar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1) de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 2, finalizado el 31 de Diciembre de 2018. Distribución

de Resultados. 2) Consideración de la forma de redacción de la Memoria según lo previsto por la Resolución

IGJ 4/09. 3) Aprobación de la gestión del Directorio. Asignación de Honorarios. Retribución por tareas técnico

administrativas. 4) Designación del nuevo Directorio. 5) Fijación del domicilio especial por los Directores Titular y

Suplente. 6) Traslado de sede social. 7) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

Designado según instrumento público Esc. Nº 182 de fecha 29/9/2016 Reg. Nº 845 maria cecilia hayafuji - Presidente

e. 31/12/2019 N° 100927/19 v. 07/01/2020