N° 100602/19 Aviso del Boletín Oficial
VIAL CONCEPTO S.A.
Texto del aviso
VIAL CONCEPTO S.A.
CUIT 30-71587785-2. Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas a realizarse el día
22 de enero de 2020, a las doce horas, en la sede social sita en French 2364, piso 7º, depto. “C”, Ciudad de Buenos
Aires, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º) Consideración de los motivos por los cuales se efectúa la convocatoria a asamblea general fuera del término
legal; 3º) Consideración y eventual confirmación y ratificación (por fallas formales de convocatoria) de todas las
decisiones adoptadas en la asamblea celebrada el día 3/9/2018, sobre los siguientes puntos del orden del día de
aquella asamblea: (a) consideración de la documentación fijada por el art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al
ejercicio económico Nº1 finalizado el 30/4/2018; (b) destino del resultado del ejercicio; (c) someter ad referéndum
de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la resolución general (IGJ)
6/2006 y su modificatoria; y (d) designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 4º) Consideración
y eventual confirmación y ratificación (por fallas formales de convocatoria) de todas las decisiones adoptadas en
la asamblea celebrada el día 29/8/2019, sobre los siguientes puntos del orden del día de aquella asamblea: (a)
designación de accionistas para firmar el acta; (b) renuncia y nombramiento de nuevo Directorio; (c) cambio de
sede social; y (d) Modificación del Artículo Primero del Estatuto Constitutivo, por cambio de denominación; 5º)
Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1°) de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico regular Nº 2, finalizado el 30 de abril de 2019; destino del resultado del ejercicio; 6°) Consideración de
la gestión y remuneración del directorio hasta el día de la fecha; y 7º) Disolución de la sociedad por decisión de
los socios, en los términos del art. 94, inc. 1), de la ley 19.550. Designación de liquidador titular y suplente en los
términos del art. décimo tercero del estatuto.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/8/2019 roberto nicolas dinolfo - Presidente
e. 30/12/2019 N° 100602/19 v. 06/01/2020