CRYSOL S.A.

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30-71181689-1. Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de enero del

2020, a las 10 horas, en la calle Tucumán Nº 255 – 5B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de

considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. En carácter de

ordinaria: 2) Ratificación de la aprobación de los Estados Contables de los ejercicios económicos 2.012, 2013,

2014, 2015 y 2016. Fundamento de su tratamiento en conjunto. 3) Ratificación de la aprobación de la gestión

del directorio en los ejercicios económicos 2.012, 2.013, 2.014, 2.015 y 2.016, en carácter de extraordinaria 4)

Ratificación y/o Tratamiento de: Aumento del Capital Social. Capitalización de aportes. Reforma del Estatuto social

(articulo cuarto). Emisión de Acciones. Renuncia al derecho de preferencia en los términos del art. 197 de la

LSC 19.550 y sus modif. 5) Ratificación y/o Tratamiento del Cambio de Sede Social. Reforma del Estatuto. 5)

Autorización al directorio y/o a las personas que la asamblea determine, para que eleven la reforma a escritura

pública e inscribir la misma.

Designado según instrumento privado acta asamblea 4 de fecha 20/7/2015 enrico lo sardo - Presidente

e. 03/01/2020 N° 73/20 v. 09/01/2020