N° 187/20 Aviso del Boletín Oficial
MARITIMA HEINLEIN S.A.
Texto del aviso
MARITIMA HEINLEIN S.A.
CUIT 30-59016227-9 MARITIMA HEINLEIN S.A. Convocatoria Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
accionistas para el día 23 del mes de enero de 2020, en primera y segunda convocatoria a las 10.00 y 11.00 horas
respectivamente en la calle Perú N° 359 Piso 13 Oficina 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente Orden del día: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2) Consideración de los
documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30
de septiembre de 2019. 3) Aprobación de la gestión del Directorio. 4) Destino de los resultados. 5) Consideración
de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2019, en exceso
del límite del 25% de las utilidades conforme al artículo 261 de la Ley 19550. Para su consulta, se encuentra a
disposición de los asociados y, en la sede social, la memoria, balance general, inventario, cuadro, anexos e informe
de auditor correspondiente al ejercicio a considerar, junto con fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas
por los socios en el plazo previsto por el art. 67 de la Ley 19550. Los Señores Accionistas conforme lo establecido
por el art. 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad en el
domicilio fijado en Perú 359, piso 13, Of. 1301, C.A.B.A., con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al
de la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/12/2019 pedro luis kelly - Presidente
e. 06/01/2020 N° 187/20 v. 10/01/2020