RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.

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CUIT 30658955841 RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1° Y 2° CONVOCATORIA:

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de Enero de

2020a las 18:00 horas, en el local social de la entidad, sito en calle Talcahuano 442 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes al Vigésimo

octavo ejercicio económico cerrado al 30 de Setiembre de 2019.

2°) Consideración de la gestión del Directorio.

3°) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.

4°) Consideración de la retribución al Directorio según Art. 261 - Ley 19550.

5°) Distribución de Dividendos.

6º) Designación de un accionista para suscribir con el Presidente el acta de Asamblea. EL DIRECTORIO

NOTA: Estatuto Social Artículo 14: “Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda

convocatoria en la forma establecida para la primera por el Art. 237 de la Ley 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto

para el caso de Asamblea unánime, La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora

después de la fijada para la primera”.

Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su asistencia a la Asamblea con no

menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada (Art. 238 Ley 19550).

Designado según instrumento privado DESIGNACION DE DIRECTORIO Nº 92 DE FECHA 23/5/2019 ISAAC

RUBINZAL - Presidente

e. 07/01/2020 N° 385/20 v. 13/01/2020