ROYED S.A.

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ROYED S.A. CUIT 30615821434, hace saber que por Acta de directorio 139 Se convoca a Asamblea General

Ordinaria de Accionistas para el día 27 de enero de 2020 en la sede social de Avda. Leandro N. Alem 822, piso 4to

CABA a las 13 hs en primera convocatoria y 14 hs en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL

DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Dispensa de la información adicional en la Memoria

requerida por la Res. Gral. IGJ Nº 6/06 modificada por Res. Gral. IGJ Nº 4/09. 3) Consideración de la Memoria y

los Estados Contables de la sociedad y la gestión del Directorio en relación al ejercicio cerrado el día 31/07/2019.

Explicación de los motivos por los cuales los estados contables se presentan fuera de término. 4) Destino de las

utilidades. 5) Fijación del número de directores y designación de los mismos por tres ejercicios. 6) Aprobación de la

gestión del Directorio. 7) Otorgar las autorizaciones correspondientes. Se recuerda a los señores accionistas que

deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, con no menos de tres días hábiles de anticipación

a la fecha fijada de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 28/11/2019 sonia corina johannes - Presidente

e. 08/01/2020 N° 630/20 v. 14/01/2020