CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F.

CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F.

CUIT. 30-50397143-3. Convocase a los accionistas de CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F., a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 30 de enero de 2020, en Talcahuano 638 Piso 1° H, C.A.B.A., en 1ª convocatoria a las 15:00

y en 2ª convocatoria a las 16:00, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de los Estados Contables, Memoria, y demás documentos art. 234, inc. 1º), Ley

19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 octubre 2019. 3) Consideración de los resultados del ejercicio.

Destino. Ampliación de la Reserva Especial. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Remuneración del

Directorio. Consideración y fijación de la remuneración a los directores en exceso a lo establecido en el art. 261,

Ley 19.550 por las comisiones especiales y las funciones técnico administrativas realizadas durante el ejercicio.

6) Autorizaciones. Nota: La documentación a considerar está a disposición de los socios en Talcahuano 638 1° H,

CABA de 11 a 18 hs.

Designado según instrumento publico esc 39 de fecha 16/3/2018 reg 73 luis roberto alfageme - Presidente

e. 08/01/2020 N° 821/20 v. 14/01/2020