DOMENECH Y ROCA S.A.

DOMENECH Y ROCA S.A.

CUIT 30-61826225-8 Por escritura Nº 906 del 11/12/2019, Fº 2560, Rº 2130 se Protocolizaron Acta de Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria, Acta de Asistencia a dicha Asamblea y Acta de Directorio todas del 22/04/2019

por las que: 1) se designa nuevo Directorio: Presidente: Carlos Javier SPAVENTA DOMENECH y Director Suplente:

Diego Humberto SPAVENTA DOMENECH; aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Viamonte 1345,

Piso 4º, Departamento “H”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hace constar que los anteriores directores

cesaron por cumplimiento de sus mandatos. 2) Se REFORMA el Articulo 8 del Estatuto: “ARTÍCULO OCTAVO:

La sociedad será administrada por el directorio compuesto de uno a siete miembros titulares, cuyo número será

establecido por la asamblea que los elija, la cual podrá también elegir igual o menor número de suplentes, los

que se incorporarán al directorio por el orden de su elección. Esta designación deberá ser obligatoria mientras

la Sociedad prescinda de la Sindicatura. Los miembros del directorio durarán en sus cargos dos (2) ejercicios,

pudiendo ser reelectos. En garantía del fiel cumplimiento de sus funciones los miembros titulares del directorio

constituirán una garantía a favor de la sociedad, mediante seguro de caución por el monto que establezca la

autoridad de contralor societario. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio

o quien lo sustituya.” Autorizado según instrumento público Esc. Nº 906 de fecha 11/12/2019 Reg. Nº 2130

maria constanza palleiro - Matrícula: 4991 C.E.C.B.A.

e. 09/01/2020 N° 826/20 v. 09/01/2020