TONOCA S.A.

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CUIT 30-54774801-4 Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 11/12/2019 se resolvió (i) reformar el artículo

octavo del estatuto a fin de aumentar de uno a tres ejercicios el plazo de duración de cargos de miembros del

directorio y (ii) designar al directorio compuesto por Diego Javier Kaufman (titular y presidente), Martin Adrián

Lewi (titular y vicepresidente) y Guido Joel Wainstein (suplente). Todos los directores aceptaron sus cargos y

constituyeron domicilio especial (art. 256 LGS) en Sucre 1530, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 11/12/2019

Fermin Eugenio Allemand - T°: 124 F°: 144 C.P.A.C.F.

e. 13/01/2020 N° 1384/20 v. 13/01/2020