CALEDECO S.A.

CALEDECO S.A.

(CUIT 30-68589963-5) Se convoca a los accionistas de CALEDECO S.A., a la Asamblea General Ordinaria que se

llevará a cabo el día 10 de febrero de 2020, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda

convocatoria, en Lavalle 348 piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1) Consideración de la memoria, inventario, balance general, los estados de resultados, de evolución del patrimonio

neto y de flujos de efectivo, notas y cuadros correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019.2)

Destino de los resultados del ejercicio. 3) Determinación de los honorarios del Directorio. 4) Determinación de los

honorarios de la comisión fiscalizadora. 5) Elección de los miembros del Directorio y de la comisión fiscalizadora.

6) Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta de asamblea nro. 43 de fecha 22/11/2018 Fernando Dapero - Presidente

e. 14/01/2020 N° 1704/20 v. 20/01/2020