ORANDI Y MASSERA S.A.

ORANDI Y MASSERA S.A.

CUIT 30-50283686-9. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a

realizarse el 3 de febrero de 2020 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda

convocatoria, en Castex 3470, 1º piso, UF 4 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin considerar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta; 2) Causas que motivaron la celebración

de esta Asamblea fuera del plazo legal establecido; 3) Tratamiento de los documentos establecidos por el artículo

234, Inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30 de noviembre de 2013,

al 30 de noviembre de 2014, al 30 de noviembre de 2015, al 30 de noviembre de 2016, al 30 de noviembre de 2017,

al 30 de noviembre de 2018 y al 30 de noviembre de 2019 respectivamente. Consideración de los resultados; 4)

Tratamiento de la gestión del Directorio por los ejercicios cerrados al 30 de noviembre de 2013, al 30 de noviembre

de 2014, al 30 de noviembre de 2015, al 30 de noviembre de 2016, al 30 de noviembre de 2017, al 30 de noviembre

de 2018 y al 30 de noviembre de 2019; 5) Consideración de la remuneración del directorio por los ejercicios

indicados. 6) Determinación del número y elección de los miembros del Directorio por un nuevo periodo; 7) Conferir

las autorizaciones necesarias para registrar lo resuelto en la presente asamblea.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.285 - Segunda Sección 52 Miércoles 15 de enero de 2020

Presidente designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 3/01/2014.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria N° 99 de fecha 3/1/2014 Augusto Dario

Amilcar Paracone - Presidente

e. 13/01/2020 N° 1448/20 v. 17/01/2020