AGROLUCIA S.A.

AGROLUCIA S.A.

CUIT: 30-70800761-3.Por Reunión de Directorio del 9.1.20 se resolvió convocar a una Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 29.01.20 a las 15:00 hs., en primera convocatoria y para las 16:00 hs. en segunda

convocatoria, a reunirse fuera de la sede social en Madero 1020, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación correspondiente al

ejercicio cerrado al 31.07.2007; 3) Tratamiento del ejercicio y remuneración del Directorio; 4) Designación de nuevo

Directorio; 5) Ratificación del aumento de capital social que fuera resuelto en Asamblea General Extraordinaria del

28.12.2007; y 6) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL EXTRAORDINARIA 28/12/2007 Francisco

Domingo Santoro - Presidente

e. 13/01/2020 N° 1415/20 v. 17/01/2020