ANTONIO BELGIORNO S.A.

ANTONIO BELGIORNO S.A.

Antonio Belgiorno SACIIF CUIT N° 30-53760113-9 Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para

el 29 de Enero de 2020 a las 13:30 horas en Av. Callao 1016, Piso 10 “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (no

es la sede social), para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)

Ratificación y confirmación de lo resuelto por la AGO del 28/12/2016 al considerar los siguientes puntos del orden

del día de dicha asamblea: Punto 2 “Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.286 - Segunda Sección 54 Jueves 16 de enero de 2020

la LGS, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30/06/2016”, Punto 3. “Consideración del destino del

resultado del ejercicio económico cerrado el 30/06/2016. Consideración del destino de Resultados no asignados

en periodos anteriores. Determinación de la remuneración del Directorio y Órgano de Fiscalización”. Punto 4.

“Consideración de la gestión del Directorio y Síndico. Determinación del número de miembros del Directorio y

elección de los mismos”. Punto 5 “Designación de Sindico Titular y Suplente”. 3) Ratificación y confirmación de

lo resuelto por la AGO del 27/11/2017 al considerar los puntos 2 “Consideración de los documentos prescriptos

por el artículo 234 inciso 1 de la LGS, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30/06/2017”. Punto

3 “Consideración del destino del resultado del ejercicio económico cerrado el 30/06/2017. Determinación de la

remuneración del Directorio y Órgano de Fiscalización”. Punto 4 “Consideración de la gestión del Directorio y

Síndico. Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos”. Punto 5 “Designación de

Sindico Titular y Suplente”. 4) Ratificación y confirmación de lo resuelto por la AGO del 05/11/2018 al considerar los

puntos 2 “Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la LGS, correspondientes

al ejercicio económico cerrado el 30/06/2018”. Punto 3 “Consideración del destino del resultado del ejercicio

económico cerrado el 30/06/2018. Determinación de la remuneración del Directorio y Órgano de Fiscalización”-

Punto 4 “Consideración de la gestión del Directorio y Síndico. Determinación del número de miembros del

Directorio y elección de los mismos”. Punto 5 “Designación de Sindico Titular y Suplente”. 5) Consideración de los

documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la LGS, correspondientes al ejercicio económico cerrado

el 30/06/2019. Motivos del tratamiento fuera del término legal; 6) Consideración del destino de los resultados

del ejercicio económico cerrado el 30/06/2019. 7) Consideración del saldo negativo de la cuenta Resultados No

Asignados. 8) Determinación de la remuneración del Directorio y Órgano de Fiscalización; 9) Consideración de la

gestión del Directorio y Síndico. Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos;

10) Designación de Sindico Titular y Suplente. Dario Morteo Viggiano. – Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 18/10/2016 dario morteo viggiano - Presidente

e. 10/01/2020 N° 1187/20 v. 16/01/2020