EASA S.A.

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Convócase a los accionistas de EASA SA CUIT :30-59417303-8 a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

en Suipacha 853, CABA, el 31 de enero 2020 a las 18 hs, en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda con

el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos por los cuales la

Asamlea se realiza fuera de término. 3) Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1 art 234 inc. 5 Ley

19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2019 y destino de los resultados, distribución de dividendos

desafectando la Reserva Facultativa. 4) Dispensar al Directorio de la incorporación en la memoria de los requisitos

establecidos en el art. 237 RG 7/15 IGJ. 5) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio y Sindicatura.

6) Determinación del numero de miembros del directorio y designación de sus integrantes. 7) Designación de los

miembros de la sindicatura. Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo prescripto

por el art 238 Ley 19550.

Designado instrumento privado Acta de asamblea General Ordinaria del 21/04/2017 RAUL CARLOS AGUSTIN

RISSO - Presidente

e. 14/01/2020 N° 1604/20 v. 20/01/2020