P. TRES S.A.

P. TRES S.A.

CUIT 20-10258131-9. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de

enero de 2020 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social

sita en Marcelo T. de Alvear 1608 piso 2º, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación

de dos (2) accionistas para la firma del acta. 2.- Razones de la Convocatoria y de la celebración fuera de término

establecido en la Ley y en el Estatuto. 3. Consideración de la documentación a que hace referencia el art. 234,

inc. 1º, de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2016, el 31 de diciembre

de 2017, el 31 de diciembre de 2018, respectivamente. 4.- Consideración de la gestión del Directorio para cada

uno de los ejercicios en tratamiento. 5.- Consideración de la Remuneración al Directorio. 6.- Consideración de la

distribución de utilidades. 7.- Cesación del Directorio y Elección del nuevo Directorio.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE FECHA

28/12/2016 Carlos Alberto Howlin - Presidente

e. 13/01/2020 N° 1329/20 v. 17/01/2020