ULTRABIO S.A.

ULTRABIO S.A.

CUIT: 30-71252523-8: Por Asamblea General Ordinaria de fecha 15/01/2020, se resolvió: (i) cambiar la sede social

de la compañía sita en la jurisdicción de Santa Fe a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

siendo la nueva dirección Jerónimo Salguero 2835, piso 7; (ii) reformar el artículo primero del estatuto social

quedando redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1: Denominación y domicilio: La sociedad se denomina

“ULTRABIO S.A.” (en adelante, la “Sociedad”) y tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, pudiendo establecer agencias, sucursales, u otras formas de oficinas de representación dentro y fuera

del país”; (iii) aceptar la renuncia de todos los miembros del directorio vigente y (iv) designar 4 directores titulares

y 1 suplente, a saber: Andreas Ignacio Keller Sarmiento, Cecilia Remiro Valcarcel, Hector Cesar Tamargo, quienes

aceptaron el cargo firmando el acta pertinente, y Jorge Claudio Mayer, Gustavo Viramonte Olmos y Esteban José

Olivera quienes aceptaron el cargo a través de una carta de aceptación, todos constituyeron domicilio especial

en la calle Jerónimo Salguero 2835, piso 7, C.A.B.A. y declararon que no se encuentran comprendidos dentro de

los alcances de la Resolución UIF 134/2018 ni tampoco revisten el carácter de persona políticamente expuesta.

Por reunión de Directorio de fecha 15/01/2020 se distribuyeron los cargos a saber: Presidente: Andreas Ignacio

Keller Sarmiento; Vicepresidente: Hector Cesar Tamargo; Directores Titulares: Cecilia Remiro Valcárcel, Gustavo

Viramonte Olmos y Esteban José Olivera; Director Suplente: Jorge Claudio Mayer. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 15/01/2020

andrea laura iaccarino - T°: 128 F°: 630 C.P.A.C.F.

e. 16/01/2020 N° 2104/20 v. 16/01/2020