TGLT S.A.

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IGJ N° 1754929. CUIT 30-70928253-7. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de TGLT S.A. (la “Sociedad”), a ser celebrada el día 11 de febrero de 2020 a las 10 horas, en primera

convocatoria, o el mismo día a las 11 horas en segunda convocatoria (esta segunda convocatoria, únicamente

a los efectos de la Asamblea Ordinaria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 237 de la Ley General de

Sociedades), en Miñones 2177, Planta Baja “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:“1º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2°) Elección del número

de directores titulares y suplentes y designación de dichos cargos. Consideración de la gestión y honorarios de

los miembros salientes del Directorio de la Sociedad, en caso de corresponder. 3°) Consideración de la reforma

del artículo 7 y del artículo 9 del Estatuto Social de la Sociedad. (Asamblea Extraordinaria) 4°) Otorgamiento de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.287 - Segunda Sección 59 Viernes 17 de enero de 2020

autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes.” Nota: 1) Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25

de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad.

A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al

efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a

Asamblea, en la sede social de la Sociedad sita en Miñones 2177, Planta Baja “C”, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el día 5 de febrero de 2020 a las 15:00

horas inclusive. La Sociedad entregará a los señores accionistas los comprobantes de recibo que servirán para

la admisión a la Asamblea. 2) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 465/04 de la

Comisión Nacional de Valores, al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la

Asamblea deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre,

apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos

especificados por la mencionada norma. Estatuto original inscripto el 13/6/2005 bajo el número 6967, libro 28

de S.A.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/4/2019 TEODORO JOSE ARGERICH - Presidente

e. 13/01/2020 N° 1497/20 v. 17/01/2020