COMPAÑIA DE VIÑEDOS ANDINOS S.A.

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CUIT 30-69329382-7 - Expte. 1642234. Convocatoria y orden del dia a Asamblea General Ordinaria .

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Enero de 2020

Convocase a los Sres. Accionistas para el día 6 de Febrero de 2020 a las 11 horas en la sede social de la calle Alicia

Moreau de Justo 1960 – 2º piso – oficina 204 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , a efectos de considerar el

siguiente Orden del Día :

1º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550

correspondientes al 22º Ejercicio Económico finalizado el 30 de Septiembre de 2019, sin Comparativo con el

Ejercicio anterior. s/ RG 539/18

2º) Consideración de la Gestión del Directorio.

3º) Consideración de la propuesta del Directorio en su Memoria, respecto a los Resultados de los Ejercicios

Económicos nº 22 al 30 de Septiembre de 2019

4º) Determinación del numero y designación de directores titulares y suplentes por el término de 2 ejercicios.

5º) Designación de 2 (dos) Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea .EL DIRECTORIO

Silvina Bossi-Presidente designada según instrumento privado Actas de Asamblea Nº 25 y Directorio Nº 100,

ambas del 14/05/2018.

Designado según instrumento privado ACTA directorio de fecha 14/5/2018 Silvina Bossi - Presidente

e. 15/01/2020 N° 1848/20 v. 21/01/2020