S.M.L. S.A.

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CUIT 30-68727132-3. Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de

S.M.L. S.A. para el día 12 de febrero de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y para el caso de no

obtener quorum en la primera, para la misma fecha a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social

de la Sociedad, sita en Av. Del Libertador 6902, Piso 10º CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de los motivos por los

cuales la asamblea fue convocada con posterioridad al plazo establecido en el artículo 234 de la Ley 19.550; 3)

Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la LGS correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 30 de junio de 2019; 4) Destino a dar al resultado económico del ejercicio y propuesta del

directorio al respecto; 5) Designación de director titular reemplazante por renuncia del Sr. Juan José Fusaro; 6)

Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio bajo consideración; 7) Consideración de

las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019; 8) Autorizaciones.

Los accionistas deberán cursar, con tres días hábiles de antelación, comunicación de su asistencia a la Asamblea

para que se los inscriba en el respectivo Registro.

Designado según instrumento privado acta directorio 137 de fecha 14/11/2018 david roy humphreys - Presidente

e. 20/01/2020 N° 2505/20 v. 24/01/2020