CORRIENTES 1368 S.A.

CORRIENTES 1368 S.A.

C.U.I.T. 30-71101092-7. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de CORRIENTES

1368 S.A. para el 6 de febrero de 2020 a las 11.00 hs., en primera convocatoria, y a las 12.00 hs. en segunda

convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275, de la Ciudad de Buenos Aires, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración

de los documentos previstos en el inc. 1) del art. 234 de la ley 19550 por el ejercicio económico finalizado 31 de

diciembre de 2019; 3) Consideración del destino del resultado del ejercicio y ratificación o rectificación de lo resuelto

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.290 - Segunda Sección 53 Miércoles 22 de enero de 2020

por asamblea general extraordinaria del 28 de noviembre de 2019; 4) Consideración de la gestión del directorio y

su retribución; 5) Determinación del número de integrantes del directorio y su designación; 6) Consideración de la

declaración de caducidad de los derechos del socio Vidal Bada Vazquez sobre las 6.485.600 acciones ordinarias,

nominativas, no endosables, de $ 1 v/n c/u y con derecho a un voto por acción no integradas en término, conforme

art. 193 LGS y cláusula séptima del estatuto; 7) Consideración de la reducción del capital social por la suma de

$ 6.485.600 y modificación de la cláusula cuarta del estatuto; 8) Autorización a la sociedad para la adquisición de

6.485.600 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $ 1 v/n c/u y con derecho a un voto por acción y su

cancelación; 9) Consideración del otorgamiento de autorización al directorio para la contratación de un préstamo

por hasta la suma de dólares estadounidenses un millón quinientos mil (U$S1.500.000.-); 10) Consideración de la

fijación del derecho de preferencia a la transferencia de acciones y modificación de la cláusula sexta del estatuto;

11) Autorizaciones. Las Acciones, Títulos y Certificados se deberán depositar en plazo de ley, en el domicilio de la

Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs.

a 17:00 hs. Buenos Aires, 16 de enero de 2020. ?Rafael L. Pereira Aragón.Presidente

Designado según instrumento privado art. 60 de fecha 21/11/2018 Rafael Luis Pereira Aragon - Presidente

e. 17/01/2020 N° 2316/20 v. 23/01/2020