B-GAMING S.A.

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(C.U.I.T. 30-70996742-4) CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

para el día 18 de febrero de 2020, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle

Aristóbulo del Valle 1257 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Ratificación de la distribución de dividendos anticipados por la suma de $ 300.000.000, realizada conforme los

términos del artículo 224, 2° párrafo de la Ley N° 19.550, el artículo 45 del Sección IX, Capítulo III, Título II de las

Normas CNV y autorizada mediante Reunión de Directorio de fecha 11 de septiembre de 2019;

3) Consideración de los documentos prescriptos por los artículos 234 inciso 1° y 294 inciso 5° de la Ley N° 19.550,

Ley N° 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al 13° ejercicio económico

finalizado el 31 de octubre de 2019;

4) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2019. Consideración de los

resultados no asignados del ejercicio que ascienden a la suma de $ 163.551.705. Consideración de la propuesta

del Directorio de destinar la suma de $ 37.954.520, equivalente al 5% de las ganancias del ejercicio que ascienden

a la suma de $ 759.090.407, a Reserva Legal. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos

en efectivo por un monto de $ 210.000.000 equivalente al 420% del capital social, los cuales serán integrados

mediante el saldo de los resultados no asignados por la suma de $ 125.597.185 y la desafectación parcial de la

cuenta “Otras reservas” por la suma de $ 84.402.815. Se deja constancia que los montos correspondientes a la

distribución de utilidades referidos en el presente punto del orden del día como así también los mencionados en

los documentos a aprobar en el punto 3) del Orden del Día, deberán ser considerados según lo previsto en el inciso

e), del apartado 1, del artículo 3°, del Capítulo III, del Título IV de las Normas (conf. RG CNV 777/2018), es decir, que

deberán ser serán re-expresados en la moneda de fecha de celebración de la asamblea mediante la utilización del

índice de precios correspondientes al mes anterior a su reunión;

5) Consideración de aumento del Capital Social por la suma de $ 480.000.000, esto es, de la suma de $ 50.000.000

hasta alcanzar la suma de $ 530.000.000, mediante la capitalización parcial de la cuenta Ajuste de Capital conf. art.

17 del Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV y art. 189 de la Ley N° 19.550. Emisión de 480.000.000 acciones

ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $ 1 cada una. Autorización al Directorio

para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital

y para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones, con facultad de delegar. Reforma del artículo 4

del Estatuto Social;

6) Consideración de la reducción voluntaria del capital social en $ 190.000.000 (arts. 203 y 204 de la Ley N° 19.550)

ad-referéndum de la aprobación del aumento del capital previsto en el punto 5°) del Orden del Día. Cancelación de

190.000.000 acciones de v$ n 1 y pago en efectivo a los accionistas de $ 1 por cada acción cancelada. Delegación

en el Directorio de la facultad para determinar las condiciones de efectiva puesta a disposición a favor de los

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.291 - Segunda Sección 55 Jueves 23 de enero de 2020

accionistas de los fondos correspondientes a la reducción del Capital Social y cualquier otra cuestión que resulte

necesaria y/o conveniente a efectos de implementar la misma. Reforma del artículo 4 del Estatuto Social;

7) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora;

8) Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2019 por

$ 17.581.615;

9) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por $ 172.800;

10) Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2019;

11) Designación de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes con mandato por un año;

12) Designación del Contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio con cierre al 31

de octubre de 2020;

13) Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso;

14) Autorizaciones.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales

a su nombre librada por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

11:00 a 15:00 horas, hasta el día 13 de febrero de 2020, inclusive.

Se hace constar que a efectos de tratar los puntos 4, 5 y 6 del orden del día, la Asamblea revestirá el carácter de

extraordinaria, siendo necesario un quórum del 60% de las acciones con derecho a voto.

Designado según instrumento privado acta de asamblea N° 16 de fecha 12/2/2019 Antonio Angel Tabanelli -

Presidente

e. 20/01/2020 N° 2514/20 v. 24/01/2020