CLINICA BASILEA S.A.

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CLINICA BASILEA S.A. CUIT 30-58784235-8 - Asamblea General Ordinaria

Convocase a los Accionistas de Clínica Basilea S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de

Febrero de 2020, en la sede social sita en la calle Solís 1025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14

horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA

1. Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.

2. Motivo sobre el atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.291 - Segunda Sección 57 Jueves 23 de enero de 2020

3. Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos

de información previstos en la Resolución IGJ 04/2009.

4. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el Ejercicio Económico Nro. 39

finalizado el 31 de Julio de 2019.

5. Consideración de la gestión del Directorio.

6. Retribución al Directorio. Consideración de los anticipos de Honorarios y autorización para continuar con los

mismos.

7. Tratamiento de los resultados del ejercicio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de diciembre de 2019

Designado según instrumento privado acta de asamblea ORDINARIA 44 Nº. de fecha 08/12/2017 Alejandro Luis

Graciarena - Presidente

e. 22/01/2020 N° 2922/20 v. 28/01/2020