DISTRIBER S.A.

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Por reunión de Directorio de fecha 20/01/2020 se convoca a los Sres. Accionista de DISTRIBER S.A. CUIT

30661769986, a LA Asamblea General Ordinaria del 12 de febrero de 2020 a las 12 hs en primera convocatoria

y a las 13 hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de la Av. Corrientes 5239, Piso 5º, Oficina

“E”, CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Convocatoria fuera de término 2) Consideración de los

documentos estipulados en el art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes a los Estados Contables cerrados al 31

de Julio de 2019. 3) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2019. 4) Distribución

de Resultados, Honorarios y otras retribuciones al Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de Julio de 2019. 5)

Consideración de la gestión del Directorio. 6) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 11/4/2019 Miguel Angel

Lafalce - Presidente

e. 23/01/2020 N° 3040/20 v. 29/01/2020