MOSICE S.A.

MOSICE S.A.

30-71204070-6. Se convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Juana Manso 1351, Piso

2º “G” de C.A.B.A., el día 18 de Febrero de 2020, a las 17:30 y 18:30 horas en primera y segunda convocatoria,

respectivamente: Orden del día: 1º) Elección de Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Tratamiento de los motivos por los cuales se convoca esa asamblea fuera del plazo del último párrafo del art.

234 de la Ley de Sociedades; 3º) Consideración sobre la posibilidad de dispensar al Directorio del cumplimiento

de lo previsto en la Resolución General I.G.J. nº 4/2009; 4º) Consideración de los Balances Generales, Estados

de documentación del inc. 1º del art. 234 de la Ley de Sociedades por los ejercicios concluidos el 31/12/2016;

31/12/2017, 31/12/2018 y 31/12/2019; 5º) Consideración de lo actuado por todos los directores que han ejercido el

Órgano de Administración de la sociedad hasta la fecha; 6º) Consideración de la integración del directorio, fijación

del número de miembros y elección de las personas para ejercer los cargos y duración de los mismos.

Designado según instrumento publico esc 48 de fecha 20/2/2017 reg 148 Mario Osvaldo Salloun - Presidente

e. 21/01/2020 N° 2596/20 v. 27/01/2020