DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA COMERCIAL E INMOBILIARIA

DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA COMERCIAL E INMOBILIARIA

CUIT 33-52136384-9 - Se convoca a los señores accionistas de DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA COMERCIAL

E INMOBILIARIA a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de febrero de 2020 a las 12:00 horas en primera

convocatoria y el mismo día a las 15:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Lavalle

465, piso 1, Dto. “A”, de C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración de los motivos

por los cuales la convocatoria se realiza fuera de plazo legal; 2º) Consideración de los documentos prescriptos

por el at. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019; 3º)

Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2019;

4°) Consideración de la Remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio

de 2019 en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder, 5°) Consideración

del destino del resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2019; 6°) Consideración de la reserva facultativa

existente. Desafectación o ampliación de dicha reserva. 7°) Determinación del número de Directores. Designación

de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio; 8°) Autorizaciones pertinentes con relación a lo

resuelto en los puntos precedentes y 9°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Para asistir a la

Asamblea, los señores accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos en el art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/11/2018 gabriel federico zichy - Presidente

e. 24/01/2020 N° 3402/20 v. 30/01/2020