MERANOL S.A.C.I.

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Meranol S.A.C.I 30-50064577 CONVOCATORIA. Convocase a los señores Accionistas de Meranol S.A.C.I a la

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de febrero de 2020, a las 10.00 horas, en la

sede social, ubicada en Azopardo Nro. 770 piso 23° Oficina “6”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2°) Consideración

del retiro voluntario de la Sociedad del Régimen de Oferta Pública de Acciones; 3°) Consideración de la formulación

de una Oferta Pública de Adquisición por parte de MERANOL S.A.C.I., en los términos establecidos por el artículo

86 y siguientes de la Ley N° 26.831, sus modificatorias y las Normas de la CNV, y de la documentación vinculada

a la misma; 4°) Ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples

(no convertibles en acciones) bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas

empresas (“PyME”), elevándolo al monto máximo que permita la normativa de la Comisión Nacional de Valores

en el momento en que el Directorio de la Sociedad decidiera emitir nuevas Obligaciones Negociables Simples (no

convertibles en acciones) en el marco del citado Programa; 5°) Delegación de facultades en el Directorio conforme

lo dispuesto en el Art. 9° de la Ley de Obligaciones N° 23.576 modificado por la Ley N° 27.440, en relación con el

Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) bajo el régimen

especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas (“PyME”);6°) Autorizaciones.Se informa a

los señores Accionistas la decisión de Meranol S.A.C.I de lanzar una Oferta Pública de Adquisición en los términos

establecidos por el artículo 86 y siguientes de la Ley N° 26.831, sus modificatorias y las Normas de la CNV y ofrecer

el precio de 48 pesos (pesos cuarenta y ocho con 00/100) por acción, el cual Meranol S.A.C.I estima equitativo de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.299 - Segunda Sección 61 Lunes 3 de febrero de 2020

acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 88 de la Ley Nº 26.831 y modificatorias. Nota: Los señores

accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia

de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de Valores S.A., en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para

poder presentar los certificados mencionados es Azopardo Nro. 770 piso 23° Oficina “6”, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 20 de febrero de 2020.

Designado según instrumento privado acta directorio 450 de fecha 30/10/2019 Rodolfo Jorge Perez Wertheim -

Presidente

e. 31/01/2020 N° 4269/20 v. 06/02/2020