CISTER S.A.

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CISTER S.A. – C.U.I.T. 30-71007637-1 - Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

de CISTER S.A. para el 27 de febrero de 2020 a las 11.00 hs., en primera convocatoria, y a las 12.00 hs en segunda

convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad de Buenos Aires, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración

de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre

de 2019; 3) Consideración y destino del resultado del ejercicio; 4) Consideración de la gestión del directorio y su

retribución; 5) Consideración del destino del saldo de la cuenta de resultados no asignados; 6) Autorizaciones.

Las Acciones, Títulos y Certificados se deberán depositar en plazo de ley, en el domicilio de la Av. Corrientes 524,

Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. Buenos

Aires, 30 de enero de 2020

Rafael L. Pereira Aragón Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/8/2018 Rafael Luis Pereira Aragon - Presidente

e. 31/01/2020 N° 4462/20 v. 06/02/2020