HEGUY HNOS Y CIA S.A.C. Y A.

HEGUY HNOS Y CIA S.A.C. Y A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de HEGUY HERMANOS Y CÍA. SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL Y

AGROPECUARIA CUIT 30-50903175-0 a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Febrero de 2020 en el local

social sito en Viamonte 640 piso 5º Capital Federal, en primera y segunda convocatoria a las 10 horas y 11 horas

respectivamente, a los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Consideración de los documentos del artículo Nº 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30

de Junio de 2019. Consideración de la gestión del Directorio.

2) Distribución de utilidades teniendo en cuenta lo preceptuado por el último párrafo del Art. 261 de la Ley 19.550.

3) Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.

4) Consideración de la información prevista en la Resolución General IGJ Nº 6/2006 y modificatorias.

5) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 11/11/2016 marcos heguy - Presidente

e. 04/02/2020 N° 4883/20 v. 10/02/2020