MANSILLA DERQUI S.A.

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MANSILLA DERQUI S.A. CUIT 30-650533808 Convocase a Asamblea General Ordinaria a los Sres. accionistas

de MANSILLA DERQUI SA para el 27 de Febrero de 2020, a las 10Hs, en la sede social de la calle Cramer 1060.

Ciudad autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del Día. 1) Motivos de la convocatoria fuera del

termino legal. 2) Ratificación de lo actuado por el Directorio hasta la fecha. 3) Consideración de los documentos

prescriptos por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley Nº 19.550 correspondientes al 25 ejercicio económico finalizado el 31 de

Diciembre de 2018. 4) Remuneración a los Sres. Directores, si del caso fuere, en exceso a lo dispuesto por el art.

261 de la Ley N 19.550. 5) Distribución de utilidades, 6) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su

elección por el término de 2 años. 7) Designación de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea, con facultades

para aprobarla. Se informa que desde el 6/02/2020 a las 10: hs. y hasta la celebración de la Asamblea se encuentra

disponible copia del Balance General cerrado al 31/12/2018 y demás documentación del Art. 234 LSC Inc. 1º LSC.

Los señores accionistas deberán dar cumplimiento al Art. 238 LCS. Esta asamblea no implica reforma de estatuo

Designado según instrumento privado acta directorio 88 de fecha 10/5/2018 flavio augusto mansilla derqui -

Presidente

e. 10/02/2020 N° 6086/20 v. 14/02/2020