AMELIA S.A.

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CUIT: 30-67858914-0. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de febrero de 2020

a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 2° piso

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los puntos del Orden del Día

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea y causas de la convocatoria fuera de termino.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2019.

3. Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de sus honorarios y los de Sindicatura.

4. Aprobación de la remuneración. Art. 261, Ley 19.550 por funciones especiales técnico-administrativas, en

exceso;

5. Destino de los Resultados Acumulados.

6. Fijación del número del directorio y su designación por dos años.

7. Designación del Sindico Titular y suplente.

8. Autorizaciones para los trámites de información y registro ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo dispuesto en el artículo 238 ley 19.550, para participar

en la asamblea, deberán notificar su asistencia en la calle Reconquista 336, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, dentro de los plazos establecidos en

el referido artículo, en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 7/6/2018 Juan Manuel Pucheta - Presidente

e. 11/02/2020 N° 6196/20 v. 17/02/2020