DEFIBE S.A.

DEFIBE S.A.

Por reunión de directorio del 21 de Enero de 2020 se resolvió convocar a los accionistas de DEFIBE S.A. (CUIT

30-71080374-5) a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Marzo de 2020 a las 11.00 horas en primera

convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Rodríguez Peña 645 de esta

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inciso 1º de la

ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2019. 3º) Destino de los resultados. 4º)

Consideración de la gestión del Directorio. 5º) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al

ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2019 aún en exceso de los límites del artículo 261 de la ley 19.550. 6º)

Determinación del número de Directores y elección de los mismos por vencimiento próximo de los cargos. Se deja

expresa constancia que la documentación a considerar estará a disposición de los accionistas con la antelación

dispuesta por ley en el domicilio de Rodríguez Peña 645, CABA de Lunes a Viernes de 09.00 a 18.00 horas.

DESIGNADO SEGUN ESCRITURA Nº 352 DE FECHA 8/03/2017 REGISTRO 269 german esteban piaggio -

Presidente

e. 07/02/2020 N° 5744/20 v. 13/02/2020