SANTA PAMELA S.A.

SANTA PAMELA S.A.

CUIT 30-70905659-6. Se hace saber que por Acta de Directorio del 28/12/2016 se resolvió cambiar la sede social

de la sociedad a la calle Defensa 113, piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria del 27/04/17 se aprobó: (i) reducir el capital social de $ 8.256.485 a $ 2.723.321; (ii) reformar los

siguientes artículos del estatuto social: (a) ARTÍCULO PRIMERO: Con la denominación “SANTA PAMELA S.A.U.”,

antes llamada “SANTA PAMELA S.A.”, continúa funcionando la misma como una Sociedad Anónima Unipersonal.

(b) ARTÍCULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de pesos dos millones setecientos veintitrés mil

trescientos veintiuno ($ 2.723.321) representado 2.723.321 acciones ordinarias escriturales de un peso ($ 1) valor

nominal cada una, con derecho a un voto por acción. (c) ARTÍCULO OCTAVO: La administración de la sociedad

estará a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de tres (3) miembros titulares y un máximo de cinco

(5) miembros titulares, con mandato por tres ejercicios, pudiendo ser reelegibles. La asamblea debe designar

suplentes en igual o menor número que los titulares. (d) ARTÍCULO DÉCIMO: La representación legal de la sociedad

corresponde al Presidente del Directorio o Vicepresidente, en caso de ausencia o impedimento del Presidente. (e)

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Será ejercida por una Sindicatura compuesta por un (1) Síndico Titular que durará

tres ejercicios en sus funciones. También será designado un Síndico Suplente. (f) ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:

La liquidación podrá ser efectuada por el Directorio o por el o los liquidadores designados por la Asamblea bajo

la vigilancia del síndico; (iv) Aprobar el texto ordenado del Estatuto Social. Por Asamblea General Ordinaria del

27/04/18 se aprobó aumentar el capital social de $ 2.723.321 a $ 3.723.321, sin reforma del estatuto social. Por

Asamblea General Ordinaria del 26/04/19 y por Acta de Directorio del 29/04/19 se resolvió: (i) aumentar el capital

social de $ 3.723.321 a $ 10.000.000, sin reforma del estatuto social; (ii) designar al Sr. Miguel Ángel de Anquín

como Director Titular y Presidente, a los Sres. José Luis Maestri y Rodrigo Martín Menéndez como Directores

Titulares, y al Sr. Fernando Ernesto Castarés como Director Suplente, todos por el término de tres ejercicios. Todos

los directores designados aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en Defensa 113, piso 6, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 03/02/2020

SOFIA NADRA FUENTES MARIANI - T°: 123 F°: 6 C.P.A.C.F.

e. 12/02/2020 N° 6555/20 v. 12/02/2020