COE CONO SUR S.A.

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30-71224832-3 COE CONO SUR S.A. - CONVOCATORIA.Se convoca a los Sres. Accionistas de COE CONO

SUR S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en primera y segunda convocatoria en forma simultánea, para el

día 12 de Marzo de 2020, a las 15 horas, en la sede de Av. Corrientes 569, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2)

Razones por el llamado a Asamblea fuera de término. 3) En los términos del Art. 234 inc. 2 de la L.S., proceder

a la designación de un Director Titular - Presidente- y de un Director “suplente” por el periodo de dos ejercicios.

4) Consideración de los documentos del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, memoria del Directorio, por el ejercicio

cerrado el 31 de Enero de 2019.5) Aprobación de la gestión del Directorio. 6) Consideración de: a) honorarios del

Directorio, b) distribución de utilidades. NOTA: Se hace saber que de no contarse con quórum para el horario

previsto, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria, el mismo día a las 16 horas. Los Sres. accionistas

deberán comunicar su asistencia tres días hábiles anteriores a la celebración de la Asamblea.Presidente - Luis

Esteban Flores Villagomez.Designado por acta de asamblea de fecha 20/09/2017

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 20/9/2017 Luis Esteban

Flores Villagomez - Presidente

e. 17/02/2020 N° 7826/20 v. 21/02/2020