LGMF S.A.

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CUIT 30-71655341-4. Acta Asamblea Extraordinaria 27/1/2020, Modifica el artículo OCTAVO del estatuto social.

ARTÍCULO OCTAVO: La administración de la sociedad estará a cargo del Directorio compuesto de uno a tres

directores titulares. La asamblea deberá elegir igual o menos número de directores suplentes. El mandato es de

tres ejercicios, pudiendo ser reelegibles. En su 1° reunión designará un Presidente pudiendo en caso de pluralidad

de titulares designar un Vicepresidente que suplirá al primero en caso de vacancia o impedimento. El directorio

funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La asamblea fijara

la remuneración de los directores. Y modifica artículo DECIMO TERCERO. FISCALIZACION. ARTICULO DECIMO

TERCERO: La fiscalización de la sociedad está a cargo de los accionistas conforme al artículo 55 de la Ley General

de Sociedades N° 19550. La sociedad prescinde de la sindicatura conforme con lo dispuesto en el artículo 284 de

la misma ley. Cuando por aumento del capital social, la sociedad quedara comprendida en el inciso segundo del

artículo 299 de la ley citada, anualmente la sociedad deberá elegir síndicos titular y suplente.Se distribuyen cargos:

Presidente: Mariano Martí, y Director Suplente: Oriana Montanelli Garcia. Aceptan el cargo y constituyen domicilio

especial Olleros 2945 caba. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 29 de fecha 17/02/2020 Reg. Nº 1950

Natalia Solange Trovato - Matrícula: 5217 C.E.C.B.A.

e. 19/02/2020 N° 8320/20 v. 19/02/2020