LOS PILARES CLUB S.A.

LOS PILARES CLUB S.A.

CUIT 30-70084001-4. CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de LOS PILARES CLUB S.A. a

Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 12 de marzo de 2020, a las 18:00 horas, en primera convocatoria,

y a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, en la calle Crisologo Larralde 1716 CABA, para tratar el siguiente

Orden del Día:

Punto 1) Consideración de las cartas poder, y pronunciamiento sobre la constitución regular de la Asamblea.

Punto 2) Designación de dos propietarios para la firma del acta de Asamblea.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.311 - Segunda Sección 62 Miércoles 19 de febrero de 2020

Punto 3) Causales de convocatoria fuera de término. Nombramiento de un secretario de actas.

Punto 4) Consideración de las razones que llevaron al tratamiento fuera de término de los balances.

Punto 5) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 LSC correspondiente al ejercicio económico

social iniciado el 1º de octubre de 2017 y finalizado el 30 de septiembre de 2018 y el ejercicio iniciado el 1º de

octubre de 2018 y finalizado el 30 de septiembre de 2019.

Punto 6) Destino del resultado de los ejercicios. Reserva legal.

Punto 7) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2018 y el 30

de septiembre de 2019.

Punto 8) Determinación de los honorarios de los Directores por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2018

y el 30 de septiembre de 2019.

Punto 9) Plan de obras y presupuesto de gastos para el ejercicio en curso a finalizar el 30 de septiembre de 2020.

Punto 10) Renuncia del Sr. José Paulo Sauro de Carvalho.

Punto 11) Remoción del cargo de vicepresidente al Sr. Jorge García Lanza.

Punto 12) Fijación del número de Directores. Designación de nuevos Directores Titulares y Suplentes

Punto 13) Propuesta de miembros que integrarán las Comisiones Internas, a elevar al Directorio para su designación.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación

fehaciente para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la

fecha de la Asamblea. Dicha comunicación deberá efectuarse personalmente en la administración sita en Ruta 25

6559 (Bº Los Pilares), Pilar, de lunes a viernes de 09 a 12hs. y de 14 a 17hs. en los términos del art. 238 ley 19.550.

El Directorio

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/11/2016 juan manuel bigioni - Presidente

e. 18/02/2020 N° 8150/20 v. 26/02/2020