CENTRAL DOCK SUD S.A.

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CUIT 30-65599219-3. Se convoca a los accionistas de CENTRAL DOCK SUD S.A. a Asamblea Anual General

Ordinaria y Asambleas Ordinarias Especiales de Clases “A”, “B” y “C”, a celebrarse en San Martín 140 Piso 22,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 9 de marzo de 2020 a las 10:00 horas, en primera convocatoria,

y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para la firma del acta. 2) Aprobación de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley General de

sociedades, correspondiente ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, 3) Destino del resultado del ejercicio.

4) Aprobación de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2019. 5) Aprobación de la remuneración a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 6) Designación de nueve (9) directores titulares y nueve (9) directores

suplentes, correspondiendo cinco (5) directores titulares e igual número de suplentes a la Clase “A” de acciones

y cuatro (4) directores titulares e igual número de suplentes conjuntamente a las clases “B” y “C” de acciones. 7)

Designación de tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes, correspondiendo dos (2) síndicos titulares e

igual número de suplentes a la clase “A” de acciones y un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente conjuntamente

a las clases “B” y “C” de acciones, 8) Designación del auditor contable que dictaminará sobre la documentación al

31 de diciembre 2020 y determinación de su remuneración, 9) Autorizaciones. Conforme el artículo 238 de la Ley

Nº 19.550, los accionistas deben comunicar su asistencia en la sede social para su registro en el libro de asistencia

a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea. EL

DIRECTORIO.

Designado segun instrumento privado acta de asamblea de fecha 2/5/2019 Héctor Martín Mandarano - Presidente

e. 19/02/2020 N° 8442/20 v. 27/02/2020