PARADOR NORTE S.A.

PARADOR NORTE S.A.

CUIT 30 69224915 8 // Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de PARADOR NORTE S. A.

con domicilio legal en la Calle Ayacucho 1452 Piso 4to. Depto. “D” - C.A.B.A. para el día 18 de Marzo de 2020,

la cual se celebrará en Uruguay 950 Piso 4º Dpto. 8 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, a las 13:00 horas en

primera convocatoria y 14.00 horas en segunda convocatoria, a los fines de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234

inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad cerrado al 31/10/2019 –Destino

de los resultados; 3) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio; 4) Honorarios del Directorio; 5)

Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente – Honorarios de la Sindicatura. Se recuerda a los señores

Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social

sita en la calle Ayacucho 1452 piso 4º departamento “D”- C.A.B.A.. O cursar comunicación fehaciente de su

asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 15/3/2019 carlos de cillis - Presidente

e. 20/02/2020 N° 8804/20 v. 28/02/2020