CONFORTEL S.A.

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CUIT 30-69434088-8 –CONVOCATORIA - Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera

y segunda convocatoria a celebrarse en la sede social de la calle Montevideo Nº 337, C.A.B.A. el día 10 de

Marzo de 2020, a las 14 y 15 horas respectivamente, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Ratificación

y/o rectificación de las resoluciones adoptadas en la Asamblea Ordinaria del 10/4/19. 2º) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de Asamblea. 3º) Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inc.

1º de la Ley 19.550 (t.o. 22.903) correspondiente al Ejercicio Económico Nº 22 cerrado el 31 de diciembre de 2018;

4º) Consideración de la gestión del Directorio. 5º) Consideración de los Resultados No Asignados. 6º) Retribución

al Directorio (aplicación artículo 261 Ley 19.550). 7º) Determinación del número de los Directores y Elección de los

mismos. Nota: Se recuerda a los Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 10/4/2019 jose luis prego torres - Presidente

e. 20/02/2020 N° 8645/20 v. 28/02/2020