BARCENA S.A.

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Cuit 30570258458, Asamblea Extraordinaria del 26.06.2019, se modifican los artículos 8, 9,10 y 11 del Estatuto

Social.OCTAVO.La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio compuesto del número

de miembros que determine la asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de ocho cuya duración se

extenderá por tres ejercicios. La asamblea puede elegir igual o menor número de suplentes, por el mismo plazo, a

fin de llenar las vacantes que se produjeran y se incorporarán al directorio por el orden de designación. Mientras

se prescinda de sindicatura la elección de directores suplentes será obligatoria. El directorio sesionará con la

presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate el

Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso

de pluralidad de titulares designar un Vice-presidente que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento

NOVEN0.Los directores titulares deberán constituir una garantía por sus funciones de acuerdo al artículo 256,

párrafo segundo, de la Ley 19.550. Dicha Garantía se regirá por lo dispuesto en el artículo 76 de la Resolución

General 07/15 y concordantes de Inspección General de Justicia. DECIMO: El directorio tiene amplias facultades de

administración y disposición incluso las que requieren poderes especiales. Podrá especialmente comprar, vender,

permutar, ceder, transferir, hipotecar o gravar bienes raíces, muebles, semovientes, créditos, títulos, acciones, por

los precios, modalidades y condiciones celebrar contratos de sociedad, suscribir, comprar o vender acciones de

otras sociedades, adquirir el activo y pasivo de establecimientos comerciales e industriales, operar en toda clase

de bancos, compañias financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales, y

generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir

denuncias y querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer

obligaciones a la sociedad, dejándose constancia que la presente enumeración no es taxativa sino simplemente

enunciativa. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio y al Vicepresidente, en

su caso.DÉCIMO PRIMERO: La sociedad prescinde de la Sindicatura. Los accionistas tienen derecho a examinar

los libros y papeles sociales y recabar del directorio los informes que estimen pertinentes. Cuando la sociedad por

aumento del capital social, estuviere comprendida en el régimen del artículo 299 de la ley 19.550, la fiscalización

de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular designado por el término de tres ejercicios, por asamblea, que

simultáneamente designara también un suplente. Tendrán las funciones establecidas en los artículos 294 y 295 de

la ley 19.550. Ambos pueden ser reelectos. En este último supuesto los accionistas no podrán ejercer el control

individual que les confiere el artículo 55 de la ley 19.550”. Cesa por vencimiento de mandato. Presidente Hector

Alejandro Tala y Directora Suplente.Norma Myriam Harchuf Honaine, designados por tres ejercicios.Presidente.

Hector Alejandro Tala, Directora Suplente.Martina Tala.Los designados fijan domicilio especial en la sede social

Avenida Olazabal 5332, P…B. C.A.B.A.

Autorizado según instrumento privado asamblea extraordinaria de fecha 26/06/2019

Graciela Carmen Monti - T°: 29 F°: 918 C.P.A.C.F.

e. 27/02/2020 N° 9988/20 v. 27/02/2020