BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

C.U.I.T. 30-71547195-3. Convocatoria - De conformidad con lo dispuesto en el art. 27 del Estatuto Social y de

acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades N° 19.550, la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831

y complementarias, las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod.) y demás normas reglamentarias, el Directorio convoca

a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria, que se celebrará el 19 de marzo de 2020, a las 10.00 hs. en

primera convocatoria, y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria, en la calle 25 de Mayo 362, Planta Baja, Ciudad

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.316 - Segunda Sección 76 Jueves 27 de febrero de 2020

Autónoma de Buenos Aires, domicilio que no reviste la calidad de sede social de la Entidad. Orden del Día - 1.-

Designación de 2 (dos) accionistas presentes en la Asamblea para que, en representación de éstos, intervengan

en la redacción, aprobación y firma del acta (art. 32 Estatuto Social). 2.- Consideración por parte de los accionistas

de la Memoria, el Inventario y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico N° 3 iniciado el 1°

enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019. Dichos estados financieros se componen de los estados

consolidados y separados del resultado integral, de situación financiera, de cambios en el patrimonio, de flujos de

efectivo, notas y anexos a los estados financieros consolidados y separados, información adicional requerida por

el art. 12, Capítulo III, Título IV de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), Reseña Informativa, Informe de la Comisión

Fiscalizadora e Informes de los Auditores Independientes. 3.- Consideración de la gestión del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora. 4.- Distribución de 1.576.365 acciones propias en cartera en proporción a las tenencias de

los accionistas. 5.- Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades y de la remuneración de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6.- Designación del Contador Público que dictaminará sobre los

estados financieros trimestrales y el correspondiente al cierre anual del próximo ejercicio, y determinación de

su remuneración. 7.- De resultar necesario, designación de 4 (cuatro) accionistas presentes para actuar como

escrutadores. 8.- Elección de 4 (cuatro) Directores Titulares por 3 (tres) ejercicios y de sus respectivos Suplentes

por el mismo período. 9.- Elección de 1 (un) Director Suplente por 1 (un) ejercicio. 10.- Elección de 3 (tres) Miembros

Titulares y de sus respectivos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por 1 (un) ejercicio. - Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, 17 de febrero de 2020. - El Directorio. - Notas: a) Se pone en conocimiento de los

Sres. Accionistas que personal de BYMA estará presente en la sede de la Asamblea a partir de las 9.00 hs. a fin

de facilitar la acreditación de asistencia a la misma. b) Toda la información relevante concerniente a la celebración

de la Asamblea, la documentación a ser considerada en la misma y las propuestas del Directorio, serán puestas a

disposición de los accionistas en la sede social o por medios electrónicos 20 (veinte) días corridos antes de la fecha

fijada para la celebración de la Asamblea (art. 70 Ley N° 26.831). c) Se recuerda a los señores Accionistas que el

Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto

por Caja de Valores S.A. En consecuencia, todos aquellos Accionistas que tengan depositadas sus Acciones en el

Registro Escritural de Caja de Valores, deberán solicitar el certificado en el Sector Atención a Terceros (Tel. 4317-

8900) de dicha Entidad, mientras que aquellos que posean sus Acciones en el Depósito Colectivo, en cuentas

comitentes, deberán solicitar el certificado a su Depositante. Una vez obtenidos los mencionados certificados,

deberán presentarlos para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social de

BYMA, sita en la calle 25 de Mayo N° 359, piso 10° (Sector Despacho), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

días hábiles en el horario de 10:00 a 18:30 horas, hasta el 13 de marzo de 2020 inclusive. d) El accionista podrá

conferir poder a favor de otra persona para que lo represente y vote en su nombre, mediante una carta poder con

firma certificada por Escribano Público o Banco (art. 29 Estatuto Social), la cual deberá ser redactada en idioma

español. No pueden ser mandatarios los directores, los síndicos, los integrantes del consejo de vigilancia, los

gerentes y demás empleados de la sociedad, atento lo dispuesto por el art. 239 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550. Para el supuesto en que la carta poder sea expedida por una persona jurídica se deberá certificar

notarialmente tanto la firma como las facultades suficientes para la expedición del mismo. En caso de ser una

carta poder con certificación de firma bancaria, se deberá acompañar la documentación original que acredite las

facultades del firmante. Los poderes generales se deberán acompañar en original, no siendo válida la exhibición

de fotocopia certificada notarialmente o simple. Los representantes legales de personas jurídicas constituidas

en la República Argentina deberán presentarse junto con la documentación original o certificada que acredite

su designación e inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio o Dirección Provincial de Personas

Jurídicas. Conforme lo dispuesto por el art. 62 bis de la Ley N° 26.831 y el art. 25, Capítulo II, Título II de las

Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), una persona jurídica constituida en el extranjero podrá participar de la asamblea

de accionistas a través de mandatarios debidamente instituidos. Para la presentación y admisión en la asamblea,

el poder emitido por el accionista extranjero a favor de un representante, deberá cumplir con las formalidades

establecidas por el derecho de su país de origen, autenticada en éste y apostillada o legalizada por el Ministerio

de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto según corresponda y, en su caso, acompañada de su

versión en idioma nacional realizada por traductor público matriculado, cuya firma deberá estar legalizada por su

respectivo colegio o entidad profesional habilitada al efecto. Por último, se les hace saber que a los fines de asistir

a la Asamblea, será requisito indispensable concurrir con Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. e) Los

accionistas que deseen nominar un candidato para cubrir las vacantes correspondientes deberán cumplimentar

con los recaudos establecidos en el arts. 13 y 24 del Estatuto Social de BYMA. f) A continuación se informan los

Directores Titulares y sus respectivos Suplentes cuyo mandato vence en el ejercicio 2019: Ernesto Allaria/Ezequiel

Carballo; Nicolás Caputo/Gonzalo de la Serna; Luis E. Álvarez/Andrés Servente y Marcelo Menéndez/Damián M.

Mindlin. Asimismo, se informa que el Sr. Sebastián Porcel presentó su renuncia al cargo de Director Suplente de

la Entidad, la cual se hará efectiva a partir de la fecha en que se celebre la Asamblea Ordinaria (19/03/2020), a fin

de permitir la designación de un director en su reemplazo (Punto N° 9 del Orden del Día). g) En cuanto al quórum

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y las mayorías para que sesione la Asamblea Ordinaria, se estará a lo dispuesto en el art. 31 del Estatuto Social y

lo preceptuado en el art. 243 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio 36 de fecha 10/4/2019 Ernesto Allaria - Presidente

e. 19/02/2020 N° 8513/20 v. 27/02/2020