KADIRA S.A.

KADIRA S.A.

C.U.I.T. Nro. 30-71590908-8. Convócase a los Sres. Accionistas de KADIRA S.A. a la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas a celebrarse en Av. Paseo Colon 492 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 17 de marzo

de 2020, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria de la asamblea se realiza fuera del término legal.

3. Dispensa de confeccionar la memoria en los términos de la Resolución General IGJ 4/09 y normas complementarias.

4. Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1) de la ley 19.550 y sus modificaciones

correspondiente al ejercicio económico Nº 2 finalizado el 31 de marzo de 2019.

5. Consideración y destino del resultado del ejercicio y determinación de honorarios del Directorio y del Síndico.

6. Consideración de la gestión realizada por el Directorio. Consideración de la renuncia del Director Jorge Alberto

Guerra.

7. Consideración de la gestión del Síndico.

8. Autorizaciones. Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba

en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada, cfr. Art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/5/2019 maria carola villaverde - Presidente

e. 20/02/2020 N° 8981/20 v. 28/02/2020