PROVINCIA SEGUROS S.A.

PROVINCIA SEGUROS S.A.

CUIT 30-52750816-5 convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 9 de Marzo de

2020 a las 13.00 hs. -en primera convocatoria- y a las 14.00 hs. -en segunda-, en la sede social sita en Av. Carlos

Pellegrini 71, Piso 3º, de CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día (conf. Acta de Directorio N° 834 del 18-

02-20): 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Consideración de las renuncias presentadas por

los señores miembros titulares y suplentes del Directorio; 3. Consideración de la revocación de las designaciones

de los Directores no renunciantes en caso de corresponder; 4. Designación de miembros Titulares y Suplentes

del Directorio para completar el mandato 2019/2020. Autorizaciones especiales en caso de corresponder; 5.

Consideración de las renuncias presentadas por los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

6. Consideración de la revocación de las designaciones de los Síndicos no renunciantes en caso de corresponder;

7. Designación de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para completar el mandato

2019/2020; 8. Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante las Autoridades de Control.

Designado según instrumento privado ACTA asamblea 57 de fecha 3/7/2018 Carlos Mario Guevara - Presidente

e. 19/02/2020 N° 8455/20 v. 27/02/2020