N° 9277/20 Aviso del Boletín Oficial
SOL DE VICTORIA S.A.
Texto del aviso
SOL DE VICTORIA S.A.
CUIT Nº 30-70780332-7
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Por resolución del Directorio del 10 de Febrero de 2020 y de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos de SOL
DE VICTORIA S.A., se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la
sede social de calle Suipacha 1079 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 17 de marzo de 2020 a las 15.00
hs. en primera convocatoria, y una hora más tarde, o sea a las 16.00 hs, en segunda convocatoria, para tratar el
siguiente
Orden del Día
1º) Designación de dos accionistas para que junto con el presidente firmen el acta. 2º) Consideración de los
motivos por los que se demoró el tratamiento de los estados contables del ejercicio económico cerrado el 30
de abril de 2019.- 3º) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás
documentos contables del artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el
30 de abril de 2019.- 4º) Consideración del resultado del Ejercicio Económico cerrado el 30 de abril de 2019.- 5º)
Consideración de la gestión y remuneración del directorio en relación al Ejercicio Económico cerrado el 30 de abril
de 2019. 6º) Elección de directores titulares y suplentes para cada clase de acciones por vencimiento del mandato
del actual directorio.- 7º) Designación de presidente y vicepresidente en la forma establecida en la cláusula Quinta
de los Estatutos. 8º) Fijación de la garantía que deben prestar los directores electos y su forma de integración
según la cláusula Novena de los Estatutos.-
Se informa a los señores accionistas que deberán cumplimentar con los recaudos establecidos en el art. 238 de
la ley 19.550 a fin de poder concurrir al acto asambleario, comunicando su asistencia con tres días hábiles de
anticipación como mínimo.-
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA 29 de fecha 07/08/2017 León
Kozuch - Presidente
e. 21/02/2020 N° 9277/20 v. 02/03/2020