N° 9653/20 Aviso del Boletín Oficial
FAPROMED S.A.
Texto del aviso
FAPROMED S.A.
CUIT 30-60595151-8 - CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el día 16
de Marzo de 2020 a las 12:00 hs, en la sede social, calle Gral. Manuel A. Rodriguez 2830 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de 2 accionistas
para firmar el acta de asamblea. Segundo: Exposición de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera
de los términos previstos por las disposiciones legales. Tercero: Consideración de la documentación requerida por
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.319 - Segunda Sección 85 Lunes 2 de marzo de 2020
el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019. Cuarto: Consideración
y destino de los Resultados del ejercicio. Quinto: Análisis de la gestión del Directorio. Sexto: Remuneración al
Directorio (Artículo 261 Ley 19.550) por encima del tope fijado en el mismo. Séptimo: Fijación del número de
directores titulares y suplentes, y elección de los mismos.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO de fecha 3/12/2018 Carlos Luis
Gustavo Fevre - Presidente
e. 26/02/2020 N° 9653/20 v. 03/03/2020