TESTIMONIO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

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CUIT: 30-68624433-0.- Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16/03/2020 a las 15:00 horas en

primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Florida 537, piso 9°

CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Verificación de la legalidad de la Asamblea. 2. Designación de dos

accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente.- 3. Explicación de los motivos

por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término.- 4. Consideración y Aprobación de la Memoria, Estados

Contables, Informe de los Auditores Externos, del Actuario, de la Comisión Fiscalizadora, de los demás informes

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.319 - Segunda Sección 87 Lunes 2 de marzo de 2020

emitidos por la Auditoria que forman parte de los Estados Contables y Estado de Capitales Mínimos y su Informe,

todo ello correspondiente al Vigésimo Quinto Ejercicio Económico de la Sociedad finalizado el 30 de junio de 2019.

5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 30

de junio de 2019.- 6. Consideración de los resultados, y consideración de la retribución del Directorio y Comisión

Fiscalizadora por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019.- 7. Designación

de Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos. 8. Autorización a Síndicos en los términos

del Art. 273 de la Ley 19.550.- Se hace saber a los Sres. Accionistas que, a efectos de participar en la Asamblea,

deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, en el

domicilio de Florida 537 piso 9, CABA.-

Designado según instrumento privado acta asamblea 47 de fecha 1/3/2019 juan ignacio alfieri - Presidente

e. 26/02/2020 N° 9691/20 v. 03/03/2020